Search results for "Noziedzīgi iegūti"
showing 10 items of 19 documents
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvertējums Latvijas komercbankās
2022
Bakalaura darba tēma ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvērtējums Latvijas komercbankās”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskiem aspektiem, aptaujas rezultātiem un statistikas datiem, izpētīt un raksturot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas būtību, izvērtējot ar šiem noziegumiem saistītos riskus Latvijas kredītiestādēs, kredītiestāžu lomu un darbības šo risku novēršanā, kā arī vispārīgi raksturot nacionālās NILLTPFN sistēmas efektivitāti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tendences Latvijā. Bakalaura darba rezultātā tiks izdarīti secināj…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
2018
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir salīdzinoši jauns, bet nozīmīgs un starptautiski aktuāls noziedzīgs nodarījums. Tā apmēri strauji pieaug, tiek izgudrotas arvien jaunas metodes. Šis nodarījums atstāj negatīvas sekas uz valsts budžetu un labklājību. Bakalaura darbā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija” ir izpētīta šī noziedzīga nodarījuma jēdziena būtība, kā arī Latvijas un starptautiskais regulējums; ir veikta nodarījuma sastāva juridiskā analīze; ir aplūkots un salīdzināts legalizācijas regulējums ārvalstīs. Darba noslēgumā ir izdarīti secinājumi. Darbs ir balstīts uz normatīviem aktiem, juridisko literatūru un zinātniskām publikācijām, kā arī tiesu praksi.
Grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju problēmas Latvijā un iespējamie risinājumi
2022
Maģistra darba tēmas aktualitāte – ārpakalpojumu grāmatvežiem, atbilstoši likuma prasībām, ir jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma, lai veiktu klientu identifikāciju, risku novērtējumu un citas likumā noteiktās darbības, lai sasniegtu likumā noteiktos mērķus, proti, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas ierobežošanu un novēršanu. Maģistra darba mērķis - izpētīt grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju darbības normatīvo regulējumu, identificējot pastāvošās problēmas darbā ar klientiem Latvijā, un sniegt to iespējamos risinājumus. Galvenie secinājumi – veiktais pētījums rāda, ka ne visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem ir izstrādāta iekšējās kontroles…
Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā
2017
Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas jēdziens, Latvijā esošais regulējums, tā nepilnības, kā arī ar plānotie grozījumi un OECD izteiktās rekomendācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma f…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
2020
Maģistra darba tēmas izvēle saistīta ar to, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir būtiska problēma gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Tā atstāj būtisku ietekmi uz valstu tautsaimniecībām, tāpēc nepieciešams padziļināti izpētīt normas, kas regulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Maģistra darbā ir izpētīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistīti normatīvie akti, to grozījumi, analizētas izmaiņas, ko konkrētie normatīvie akti ir radījuši. Tāpat ir salīdzināti Latvijas un ārvalstu likumi, to kopīgais un atšķirīgais, tiek analizēta Krimināllikuma divu normu savstarpējā nošķiršanas nepieciešamība, kā arī veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu sastāva juridiskā ana…
Personas tiesības uz aizstāvību kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
2021
Maģistra dаrbā “Personas tiesības uz aizstāvību kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu” autore аnаlizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas regulējuma vēsturisko attīstību un pašreizējo starptautisko un nacionālo regulējumu. Tāpat autore pievēršas noziedzīgi iegūtu legalizēšanas kā noziedzīga nodarījuma izpratnei. Tāpat darba autore apskata noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanas tiesisko regulējumu un tā ietekmi uz iespējamo kriminālprocesu. Vērtējot personas tiesības uz aizstāvību kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, autore apskata personas procesuālās tiesības un pienākumus un reālās iespējas tos realizēt, kā arī iespējamos pamattiesību,…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo apdraud ne tikai Latvijas finanšu sistēmu, bet arī starptautisko ekonomisko darbību kopumā, tādēļ Latvijā aktīvi notiek darbs pie tiesību sistēmas pilnveides, lai vienkāršotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanu. Būtiskākā problēma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā ir pierādīšana, līdz ar to darbā tiks aplūkots, kādas problēmas pastāv tiesībsargājošām iestādēm noziedzīga nodarījuma atklāšanā. Maģistra darba izstrādes laikā ir izpētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas normatīvais regulējums, veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu sastāva juridiskā analīz…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināltiesiskais apraksts
2020
Viena no mūsdienu pasaules aktuālākajām problēmām ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Tas ir saistīts ar ekonomisko izaugsmi un tehnoloģisko attīstību. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir aktuāla problēma ne tikai Eiropā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Tāpēc valstis paredz kriminālatbildību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un, Eiropas Savienības valstis, un valstis, kas ietilpst starptautisko organizāciju sastāvā veido vienotu pieeju un vienotus standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā. Pētījuma mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas normatīvo regulējumu un izprast noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas būtību kā Latv…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izpratnes attīstība Latvijas aspektā
2022
Maģistra darbs veltīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziena attīstībai Latvijas likumdošanā, jēdziena padziļinātai izpratnei Latvijas likumdošanas kontekstā, papildu analizējot ārvalstu piemērus. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir globāla problēma, kuras rezultātā būtiski tiek ietekmēta valsts tautsaimniecība un ekonomiskā stabilitāte. Maģistra darba mērķis ir veikt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jēdziena attīstības analīzi Latvijas likumdošanā, veikt sastāva analīzi Latvijā, kā arī konstatēt objektīvo pusi ārvalstu likumdošanā. Maģistra darba ietvaros aplūkots un analizēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziena attīstība Latvijas likumdošanā, jēdziena izpratne L…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika
2021
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām, kā Latvijā tā arī pasaulē. Sevišķi pēdējos gados Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai tiek novirzīti ievērojami valsts resursi, un tā ir noteikta, ka viena no prioritātēm. Ir veikti vairāki likumu grozījumi, par kuriem tiesību teorētiķu viedoklis dalās. Bakalaura darbā pētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jēdziens, normatīvie akti, kas veido šā jēdziena izpratni, kā arī veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas kā noziedzīga nodarījuma sastāva analīze no materiālo krimināltiesību zinātnes viedokļa. Tāpat aplūkota pastāvošā sistēma cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāci…